Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 de ani de închisoare și obligat să achite statului echivalentul sumei de peste 63 milioane de dolari SUA

Instanța i-a aplicat, prin cumul parțial al pedepselor, închisoare pe un termen de 19 ani, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiar și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de 5 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă sub formă de arest preventiv. Instanța a dispus încasarea din contul inculpatului în folosul părții civile Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, mijloace financiare în valoare prejudiciului cauzat prin infracțiune în sumă de 39 283 949,89 USD și 3 518 705 EUR, precum și suma de 1 681 266,17 EUR și 18 770 194,14 USD cu titlul de dobândă, cât și recuperarea cheltuielilor judiciare și anume a costului pentru procedura de extrădare în sumă de 96 861,28 MDL.

Sechestrul asupra bunurilor ce aparțin inculpatului în valoare de peste un miliard de lei (1 105 866 900 MDL), printre care se regăsesc terenuri pentru construcții, încăperi locative și nelocative, capitalul social a unor companii, construcții de cultură și agrement, mijloace bănești, cât și bunuri aflate peste hotare - a fost menținut până la încasarea în beneficiul părții civile a prejudiciului cauzat prin infracțiune și confiscarea specială a mijloace financiare.

Conform probatoriului administrat, Vladimir Plahotniuc, în perioada 2009–2019, ar fi acționat ca lider al unei organizații criminale create pentru comiterea mai multor infracțiuni. Folosindu-și influența în mediul public, politic, financiar și criminal, precum și resursele deținute direct sau prin interpuși, acesta ar fi coordonat, împreună cu Ilan Șor și alte grupuri criminale, o rețea care a implicat persoane din sistemul financiar-bancar și din autoritățile publice, în scopul obținerii de beneficii ilicite. Activitatea organizației ar fi inclus infracțiuni de escrocherie și spălare a banilor, în special sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova și spălarea ulterioară a acestora.

În realizarea acestui scop, în perioada 2012–2014, Vladimir Plahotniuc, împreună cu alte persoane, ar fi facilitat intrarea lui Ilan Șor, prin interpuși, în acționariatul unor bănci comerciale, cu înlăturarea impedimentelor din partea autorităților de control, inclusiv Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, organizația ar fi obținut controlul asupra administrării acestor instituții și asupra proceselor de creditare, pentru ca ulterior să acceseze fraudulos credite în proporții deosebit de mari, care ar fi fost sustrase prin scheme complexe și supuse spălării banilor.

Respectiv, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc Vladimir fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 USD şi 3 518 705 EURO, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A. societăților comerciale din grupul „ȘOR”.

Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, inculpatul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 USD, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi. Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32 865 000 MDL prin intermediul companiei la care se face referință mai sus, este deja în curs examinare în instanța de judecată.

Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din  Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 283 949,89 USD și 3 518 705 EUR, mijloace bănești care ar fi fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului, cauza penală fiind expediată în instanța de judecată urmare a admiterii de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a demersului Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului. Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.

Totodată, la 21 aprilie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis toate cele trei demersuri înaintate de procurori privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc, în dosarele penale aflate la faza de urmărire penală.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești de condamnare.

Contact:
Direcția informare și comunicare cu mass-media
presapg@procuratura.md