Arest preventiv pentru cei 8 reținuți ieri în dosarul de escrocherie și spălare de bani
Procuratura Bălți anunță despre plasarea în arest preventiv pe un termen de 30 de zile, a celor 8 reținuți în cauza penală ce vizează infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat.
La 9 octombrie au fost desfășurate mai multe percheziții și alte acțiuni de urmărire penală de către ofițerii INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura mun. Bălți.
Potrivit materialelor acumulate, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.
Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.
Investigațiile au vizat cinci call-centre, precum și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora.
Potrivit investigațiilor, structura ar fi fost organizată ierarhic, cu roluri bine determinate.
La moment se desfășoară acțiuni de examinare a obiectelor ridicate în urma perchezițiilor și anume: a telefoanelor mobile, calculatoarelor, procesoarelor, suporturilor de stocare a informației, cardurilor bancare, documentelor contabile și corporative, ștampile, precum și altor obiecte relevante pentru urmărirea penală.
Totodată, investigarea se va extinde în jurisdicții externe, unde se află majoritatea victimelor infracțiunilor, inclusiv cele amplasate pe continentul nord-american.
De notat că, o preocupare separată la etapa de urmărire penală vizează și implicarea cetățenilor străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Contact:
Direcția informare și comunicare cu mass-media
presapg@procuratura.md
- 61 visualizations
