Corupția din justiție – subiecți speciali
Corupere pasivă – 5 ani de închisoare, 305 000 lei amendă
doi polițiști din Cahul
Prin sentință din 06 aprilie 2023, instanța a recunoscut vinovați inculpații de comiterea a 2 episoade de corupere pasivă (infracțiunii prevăzute la art. 324 alin. (2) lit. b) din Codul penal) și le-a stabilit fiecăruia pedeapsa sub formă de închisoare de 5 ani și 1 lună, cu amendă de 305 000 lei, cu privare de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 8 ani.
Polițiștii au pretins și primit de la un cetățean mijloace bănești în cuantum nestabilit (o bancnotă) sub formă de lire sterline, pentru a nu-i întocmi proces-verbal cu privire la încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor. Tot ei, acționând de comun acord, au pretins şi ulterior primit 1000 MDL, de la un alt cetățean, pentru a nu-i întocmi proces-verbal cu privire la contravenţia de exploatare a vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă pe timp de noapte şi în condiții de vizibilitate redusă.
aprilie 2021, Judecătoria Cahul, sediul Central, Judecătorul A. Bologan
Trafic de influență – 3 ani de închisoare, 4000 euro confiscați
avocat
Prin sentință din 24 februarie 2023, instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea traficului de influență (infracțiune prevăzută de art. 326 alin.(1) din Codul penal), fiindu-i aplicată pedeapsa sub formă de închisoare de 3 ani în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 4 ani. Totodată, de la inculpat s-a confiscat suma de 4000 euro în interesul statului, care au fost primite ilegal și destinate pentru săvârșirea de către avocat a infracțiunii de trafic de influență.
Avocatul a pretins 1000 euro, susținând că are influență asupra judecătorul din cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni pentru a-l determina să aplice în privința clientului său măsura preventivă mai convenabilă sub formă de arestare la domiciliu în loc de arest preventiv. De asemenea, avocatul a pretins 5000 euro susținând că are influență asupra procurorului din Procuratura r-lui Glodeni și asupra judecătorului din cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni, în scopul de a-l determina pe procuror să solicite condamnarea la o pedeapsă cu suspendare condiționată, iar pe judecător să-l determine să pronunțe o sentință de condamnare cu suspendare condiționată a executării pedepsei. Din suma pretinsă, acesta a primit 3000 euro.
decembrie 2021, Judecătoria Drochia, Judecătorul R. Chistruga
Trafic de influență - 3 ani de închisoare, 3000 dolari SUA și 300 Euro confiscați
fost polițist
Prin sentință din 24 februarie 2023, instanța a recunoscut vinovat fostul polițist de comiterea infracțiunii de trafic de influență (art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul penal) și i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții în organele de drept pe un termen de 3 ani. Totodată, executarea pedepsei s-a suspendat parțial, urmând ca acesta să execute pedeapsa închisorii pe un termen de 1 an și 6 luni în penitenciar de tip semiînchis, iar executarea părții rămase de 1 an și 6 luni a fost suspendată condiționat pe o perioadă de 2 ani. De asemenea, din contul inculpatului s-a dispus confiscarea în folosul statului a contravalorii sumelor rezultate din infracțiune și anume 3000 dolari SUA și 300 Euro.
Angajatul Ministerului Afacerilor Interne a pretins suma de 10 000 euro, și a acceptat și primit bani în sumă de 3000 dolari SUA și 300 euro, cu condiția că restul sumei va fi transmisă ulterior, în schimbul cărora pretindea că poate determina angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal să permită accesul unui cetățean al Ucrainei în Republica Moldova (fiind declarată stare de urgență și interzisă ieșirea bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 ani), pentru exonerarea acestuia de la serviciul militar al Ucrainei.
octombrie 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul A. Cucerescu
Alte categorii de infracțiuni
Abuz de serviciu și escrocherie - și respectiv 8 ani de închisoare şi obligați să recupereze prejudiciul cauzat de peste 800 mii de lei
Fost primar al satului Filipeni, raionul Leova și fratele acestuia
Instanța l-a recunoscut pe fostul primar vinovat pe toate capetele de acuzare, condamnându-l prin cumul parțial al pedepselor la 7 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 10 ani și funcții de administrare a societăților comerciale pe un termen de 3 ani. Fratele acestuia a fost condamnat la 8 ani de închisoare și privat de dreptul de a ocupa funcții de administrare a societăților comerciale pe un termen de 3 ani. În privința ambilor a fost aplicată măsura preventivă-arestarea preventivă.
De asemenea, a fost admisă acțiunea civilă înaintată de AIPA și dispusă încasarea din contul inculpaților în contul părții vătămate, a prejudiciului material cauzat prin infracțiune în mărime de 815 125 de lei.
Sechestrul aplicat pe bunurile fostului primar a fost menținut.
Primarul satului Filipeni, r-l Leova, acționând în comun cu fratele acestuia, care era fondatorul și administratorul unei companii, cât şi alte persoane, în perioada 2017-2019, având scopul înscrierii în documente oficiale date false, sub forma extraselor din Registrul de evidență a contactelor de arendă ținut de satul Filipeni, ar fi înscris acte cu un conținut fals, autentificate prin ștampila primăriei, precum că societatea comercială administrată de fratele primarului ar deține mai multe terenuri în arenda.
Ulterior, aceste extrase false au fost prezentate Agenției de Intervenții și Plăți in agricultură pentru obținerea subvențiilor la procurarea tehnicii și utilajelor agricole. Astfel, fiind cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile în mărime de 814 125 de lei.
Escrocherie și spălare de bani -15, respectiv 8 ani și 6 luni de închisoare cu executare
Doi administratori
Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 15 ani, iar cel de-al doilea a primit o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani și 6 luni. Ambii au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea și administrarea bunurilor materiale pe un termen de 5 ani. Pedeapsa urmând a fi pusă în aplicare după rămânerea definitivă a sentinței.
Totodată, a fost admisă parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA,,Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea din contul unui inculpat prejudiciul în valoare de 73 727 733, 87 de lei și în mod solidar din contul ambilor inculpați suma de 10 924 396, 82 de lei.
Unul dintre inculpați, fiind administratorul unei companii din Republica Moldova, în comun cu factorii de decizie ai unei companii nerezidente din Republica Panama, ar fi orchestrat o schemă de însușire în mod fraudulos a unor credite de la BC,,Banca de Economii" S.A. Astfel, inculpatul, ar fi prezentat informații false cu privire la rulajele companiei sale și ar fi obținut un credit în valoare de 1 500 000 de euro de la instituția bancară. În ziua primirii banilor, aceștia ar fi fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de inculpat și alte persoane.
Ulterior, ar fi fost create alte 2 companii, pe numele altor persoane, și în același mod obținuți alte peste 2,8 milioane de euro. Cel de-al doilea inculpat ar fi fost una dintre persoanele pe numele căruia a fost deschisă una dintre cele 2 companii, prin intermediul căruia ar fi fost obținuți fraudulos și spălați - 500 000 de euro.
mai 2024
Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat - 6 ani și respectiv 5 ani de închisoare
Deputat în parlament și soțul acesteia
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe deputata în Parlamentul Republicii Moldova, Irina Lozovan și soțul acesteia de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat (art. 42 alin. (2), art. 181/2 alin. (5) din Codul penal).
Astfel, instanța de judecată a dispus, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani în privința inculpatei Irina Lozovan și 5 ani în privința soțului ei, ambii fiind privați de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani. Totodată, mijloacele bănești în sumă de 30 000 de dolari SUA, recunoscute în calitate de corp delict și aflate în administrarea ARBI a CNA, au fost trecute în folosul statului. De asemenea, au fost confiscate două notebook-uri.
În vederea asigurării executării sentinței cu închisoarea, în privința inculpaților a fost stabilită măsura preventivă – arestul preventiv, aceștia fiind anunțați în căutare.
Irina Lozovan, fiind deputat în Parlament și membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, acționând în mod intenționat şi prin înțelegere prealabilă cu soțul ei și alte persoane nestabilite la moment de organul de urmărire penală, care fac parte din conducerea Partidului „RENAȘTERE” și care au dreptul de gestionare a surselor financiare a acestuia, ignorând normele ce reglementează modul de finanțare a partidelor politice, ar fi acceptat cu bună știință finanțarea Partidului „RENAȘTERE”, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.
Respectiv, din motiv că Partidului Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale din data de 19 iunie 2023, Ilan Șor, având scopul menținerii controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, ar fi oferit membrului Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, Lozovan Irina, mijloace bănești pentru identificarea cât mai multor primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidul „RENAȘTERE”.
În scopul indicat, inculpații ar fi încercat să recruteze primarul orașului Ocnița, promițându-i 1 milion lei MDL personal și alți 1 milion lei MDL, alocați Primăriei pentru a fi utilizați la dezvoltarea infrastructurii orașului Ocnița, în vederea fortificării poziției electorale a Partidului „RENAȘTERE”.
Deși primarul orașului Ocnița a refuzat propunerea, inculpații ar fi continuat acțiunile de convingere și la 02 august 2023, soțul deputatei i-ar fi transmis primarului, suma de 30 000 dolari SUA, bani ridicați de către soțul Irinei Lozovan, de la sediul Partidului „RENAȘTERE”, care proveneau de la grupul criminal organizat, condus de Ilan Șor, fiind reținut și perchiziționat în aceeași zi.
noiembrie 2023
Corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și pregătirea finanțării partidelor politice, din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari - 12 ani de închisoare
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Instanța de judecată a dispus, pentru concursul de infracțiuni comise, prin cumularea parțială a pedepselor, stabilirea unei pedepse definitive sub formă de închisoare pe un termen de 12 ani, cu amendă în mărime de 500 000 de lei, cât și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe o perioadă de 12 ani. De asemenea, a fost dispusă și confiscarea specială a echivalentului sumei de 35 000 dolari SUA, cu titlu de contravaloare a mijloacelor bănești rezultate din infracțiune.
Inculpatul ar fi acceptat și primit servicii avia spre orașul Tel Aviv, Israel, avantaje necuvenite manifestate prin numirea acestuia în calitate de membru al Biroului politic a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” și conducerea de facto a acestui partid, care să acționeze la indicațiile grupului criminal organizat, precum și bunuri sub formă de mijloace bănești (nu mai puțin de 35000 dolari SUA) de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, pentru ca deputatul Nesterovschi Alexandr să părăsească fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și să creeze o nouă fracțiune parlamentară, care să reprezinte interesele grupului criminal organizat.
De asemenea, acesta ar fi creat intenționat condiții pentru săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic, pentru a-i asigura lui Ilan Șor, menținerea controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova. În acest sens, a identificat o fostă deputată, care a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic inițiat de Ilan Șor, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea, asigurând-o de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei.
Respectiv, pentru a o determina pe aceasta să accepte propunerea lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat ultimei o vizită în statul Israel, unde a discutat direct cu Ilan Șor. La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din statul Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis mijloace bănești în sumă de 50 000 dolari SUA, 100 000 lei MDL și un telefon mobil de model destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor.
decembrie 2023
Contrabandă - 4 ani de închisoare cu suspendare și confiscarea în beneficiul statului a 400 000 Euro
Cetățean străin
Prin sentință din 20 martie 2024, instanța a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între învinuit și procuror, acesta fiind recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor incriminate, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 2 luni, cu suspendarea condiționată a pedepsei închisorii pe o perioadă de probațiune de 4 ani.
Subsidiar, mijloacele bănești depistate şi ridicate în cadrul percheziției și puse sub sechestru cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în valută străină în număr de 16.595.000 UAH, aproximativ 400.000 Euro, au fost confiscate în beneficiul statului.
În perioada ianuarie-martie 2023, inculpatul a introdus în Republica Moldova din Republica Turcia, mijloace financiare în sumă de 84.386.000 hrivne ucrainești (UAH), echivalent a peste 2 milioane Euro, care ulterior au fost scoase prin contrabandă și introduse pe teritoriul Ucrainei. Totodată, la 06 mai 2023, în circumstanțe identice, acesta urma să scoată prin contrabandă hrivne ucrainești în proporții deosebit de mari din Republica Moldova, dar fapta infracțională nu a fot realizată, fiind reținut de către angajații CNA și ridicați mijloace bănești de la acesta.
decembrie 2023
Escrocherie și falsificarea documentelor oficiale -10 ani și 6 luni de închisoare și obligat să repare prejudiciul de peste 2,5 milioane de lei
Director bancar
La 09 ianuarie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a condamnat directorul unei filiale a băncii BC „Moldindconbank” SA la o pedeapsă de 10 ani și 6 luni de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani. Acesta a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de escrocherie și falsificare a documentelor oficiale (conform art.190 alin.(5) și art.361 alin.(1) din Codul penal).
Inculpatul, în calitate de director al filialei unei bănci comerciale, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei. Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.
Astfel, între aprilie 2012 și iunie 2013, au fost transferate aproximativ 900.000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.
martie 2024
Escrocherie - 11 ani de închisoare și recuperarea prejudiciului de aproximativ 4,7 milioane lei
persoană fizică
Instanța de judecată l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie și pentru concurs de infracțiuni l-a condamnat la 11 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip închis. De asemenea, instanța l-a privat de dreptul de a ocupa funcția de administrator pe o perioadă de 5 ani. În privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă arestarea preventivă, aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 08 august 2023, până la rămânerea definitivă a sentinței.
În plus, a fost admisă acțiunea civilă înaintată de Banca de Economii SA și dispusă încasare din contul inculpatului a sumei de aproximativ 4,7 milioane de lei.
În anul 2011, având o poziție de conducere într-o companie a abuzat de funcția sa pentru a convinge mai multe persoane să contracteze credite bancare pe numele lor (valoare totală de aproximativ 3.5 milioane lei), promițându-le, în schimb, diverse beneficii, inclusiv apartamente pe numele lor. Persoanele implicate nu aveau posibilitatea să obțină aceste credite în mod corect, însă, sub influența managerului, au semnat documente false.
octombrie 2023