Escrocherie și falsificarea documentelor oficiale -10 ani și 6 luni de închisoare și obligat să repare prejudiciul de peste 2,5 milioane de lei
Alte categorii de infracțiuni
Director bancar
Inculpatul, în calitate de director al filialei unei bănci comerciale, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei. Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.
Astfel, între aprilie 2012 și iunie 2013, au fost transferate aproximativ 900.000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.
martie 2024
La 09 ianuarie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a condamnat directorul unei filiale a băncii BC „Moldindconbank” SA la o pedeapsă de 10 ani și 6 luni de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani. Acesta a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de escrocherie și falsificare a documentelor oficiale (conform art.190 alin.(5) și art.361 alin.(1) din Codul penal).
- 52 просмотра
