Ex-Procurorul General este acuzat că, în perioada 2020-2021, acționând în interesele organizației criminale condusă de Veaceslav Platon, a întreprins acțiuni ilegale împreună și de comun acord cu doi procurori din cadrul PCCOCS, în vederea eliberării lui Veaceslav Platon din închisoare și absolvirea de pedeapsă penală, restituirii bunurilor sau contravalorii bunurilor confiscate de la acesta prin sentință definitivă, irevocabilă și executorie, și favorizării prioritare a organizației criminale condusă de Veaceslav Platon în toate procesele penale, cauzele penale, sesizările aflate pe rol la toate organele de urmărire penală și Procuraturile teritoriale și specializate, precum și în Procuratura Generală, precum și cauzele penale aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate nivelele. În schimbul acestor acțiunilor, prin intermediul soției sale și altor persoane intermediare, a acceptat și primit bunuri, ce nu i se cuvin care valorează la moment suma de 63 233 032 MDL, prin controlul efectiv în calitate de beneficiar al companiilor Jet Business Limited și Verlok Development Inc, fără a declara la Autoritatea Națională de Integritate, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, că soția sa este unul din beneficiarii efectivi a acelei companii.

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă de la 400 000 pînă la 500 000 lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

octombrie 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V.Budeci, S.Stratan și Cușcă L.  

• Ședințele de judecată: 1-22150864-12-1-17102022

Invinuit de îmbogățire ilicită pe faptul că în perioada 2014-2019 ar fi deținut direct și prin intermediul persoanelor terțe mai multe imobile și mobile valoarea cărora depășește substanțial mijloacele și veniturile acestuia și a membrilor familiei sale.

• Pedeapsa maximă: amendă în mărime de la 400 000 la 500 000 lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

iulie 2022 în Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, judecătorul Renata Popescu-Balta

• Ședințele de judecată: dosarul 1-22108139-12-1-27072022 

Invinuitul este acuzat pentru că, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, acționând în complicitate cu rudele sale, precum și administratorul unei companii private în perioada anilor 2014-2019, împreună cu familiile afiliate acestuia au dobândit mijloace bănești în valoare de 7.795.894 de lei, pe când valoarea totală a cheltuielilor acestora în aceeași perioadă a constituit 11.064.173 de lei.

• Pedeapsa maximă: amendă în mărime de la 400 000 la 500 000 lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

mai 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V.Muntean

• Ședințele de judecată: 1-22087562-12-1-21062022

Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care acesta ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR (art. 284 alin.(1), art. 30, 42 alin.(3), 190 alin.(5) și art. 30, 243 alin.(3) lit. a) și b) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 8 la 15 ani

iulie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorii T. Postolachi, D. Guzun, R. Popescu-Balta (complet)

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23103067-12-1-18072023

Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță, învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari. Acțiunile sale au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă de peste 2,5 miliarde lei MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state (art. 42, art. 190 alin. (6), art. 42 alin. (5), art. 243 alin. (3) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani

aprilie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul P. Păun, ulterior conexat, Judecătorii L. Beșliu, A. Catană, A. Negru (complet)

• Ședințele de judecată: dosarul 1-21041558-12-1-22032021 (anterior dosarul 1-23056681-12-1-19042023)

Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari precum și a unui complice, acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin complicitate, în proporții deosebit de mari, în interesele grupului criminal parte a organizației criminale. În rezultatul faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste 26 milioane lei MDL (art. 190 alin. (6), art. 243 alin.(3) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani

martie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Gh. Balan

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23036199-12-1-10032023

Inculpaților  le este incriminată sustragerea săvârșită prin escrocherie de la SA „Banca de Economii”, manifestată prin simularea încheierii unui contract de investiții în reconstrucția unui imobil cu instituția financiară, fiind cauzat un prejudiciu în sumă totală de 26 022 895 lei, precum și spălarea banilor, aceștia fiind integrați în circuitul legal, fiind utilizați în scopuri personale.

• Pedeapsa maximă: art. 190(6) – până la 15 ani; art. 243 – până la 10 ani

aprilie 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul P. Păun

• Ședințele de judecată: 1-22045669-12-1-01042022

Inculpații sunt acuzați de complicitate la escrocherie săvârșită de mai multe persoane, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari, în formă prelungită, complicitate la spălare de bani, săvârșită de mai multe persoane, de către organizație criminală în proporții deosebit de mari, în formă prelungită - infracțiuni care sunt parte din cauza penală denumită generic ,,Frauda bancară”.

• Pedeapsa maximă: pentru escrocherie - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani; pentru spălare de bani - închisoare de la 5 la 10 ani.

• cauza penală în privința subiectului lui Ulanov Denis Anatolie - iulie 2021
• cauza penală în privința subiectului Andronachi Victor Nicolae - septembrie 2021
• Cauzele penale au fost conexate în instanța de judecată în decembrie 2021, fiind repartizate în examinare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani în procedura completului de judecători: Tatiana Postolachi, Angela Catană și Cernalev Veaceslav
• Ședință de judecată: dosarul 1-21114096-12-1-29072021

Inculpații sunt acuzați de complicitate și autorat la escrocherie, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită de către o organizație criminală și grupuri criminale organizate, în proporții deosebit de mari și spălare de bani, acțiuni săvârșite de mai multe persoane cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală (grupuri criminale organizate), în proporții deosebit de mari, în formă prelungită - infracțiuni care sunt parte din cauza penală denumită generic ,,Frauda bancară”. 

• pedeapsa maximă - pentru escrocherie - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani; pentru spălare de bani - închisoare de la 5 la 10 ani. 

• cauza penală în privința subiecților: Bîrca Viorel Nicolae, Ropot Ion Nicolae - martie 2021

• cauza penală în privința subiecților: Bîrca Viorel Nicolae, Ropot Ion Nicolae, Rahuba Natalia Porfir, Țugulschi Dumitru Filip - aprilie 2021, conexat mai 2021

• cauza penală în privința subiecților: Drăguțanu Dorin Vasile, Sturzu Ion Ion – septembrie 2021, conexat martie 2023

• cauza penală în privința subiectului Tăbîrță Emma Victor – aprilie 2023, conexat iunie 2023

• cauza penală în privința subiectului Plahotniuc Vladimir Gheorghe – iulie 2023, conexat ianuarie 2024

• Ședințele de judecată: 1-21041558-12-22032021

Inculpatul, deținând funcția de director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, în perioada anilor 2019-2020, a utilizat bunurile instituției Serviciului Protecție și Pază de Stat în interes personal dar și a unor terțe persoane (închiriind spații locative, utilizând automobilele de serviciu, precum și încasarea plăților salariale, deși nu se afla la serviciu), cauzând în rezultat daune în proporții considerabile instituției de circa 117 000 lei.

Pedeapsa prevăzută: amendă în mărime de la 67 500 la 117 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

mai 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Olga Bejenari

Ședințele de judecată:1-24052958-12-1-16052024