Comunicate


870.000 de țigări de contrabandă, în loc de ipsos de construcție declarat: 15 percheziții și noi persoane bănuite de implicare în schema deconspirată în martie

contrabandă

2.000.000 lei ridicați într-o cauză penală de contrabandă cu piese auto din Marea Britanie și Uniunea Europeană

contrabandă

Un centru de apel din Chișinău a prejudiciat statul cu 164.000.000 lei, beneficiind de facilități fiscale nemeritate. Administratorul și contabilul - recunoscuți bănuiți

evaziune fiscală

Operațiunea „Cripto Wave”: Destructurarea unui grup infracțional internațional, care a cauzat prejudicii de 2.000.000 euro, prin metode informatice și financiare ilegale, mai multor persoane din România

spălare de bani

Spălare de bani, cu salarii „în plic” și fără bonuri fiscale de 13.000.000 lei la trei companii din domeniul vânzării îmbrăcămintei și încălțămintei

Doi frați din Tiraspol și soția unuia din ei, cetățean al Ucrainei – condamnați pentru organizarea migrației ilegale, cu confiscarea a 500.000 lei

migrație ilegală

Au organizat sosirea ilegală în Moldova a bărbaților apți de luptă din Ucraina, cu un venit de 230.000.000 lei. Organizatorul și un complice – reținuți

migrație ilegală

Doi „polițiști” – condamnați la 13 ani închisoare, după un atac tâlhăresc nocturn la Șoldănești

tâlhărie

Droguri în colete din Franța și Italia, ascunse-n aparat foto și într-un pachet de semințe de floarea soarelui. Doi învinuiți – arestați

contrabandă