Press Releases


11 bănuiți reținuți în Moldova și Ucraina, într-o schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina

omor

Evaziune fiscală de 2.800.000 lei cu 12 autocare care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia. Doi administratori de companie – bănuiți

evaziune fiscală

Tone de precursori pentru droguri în Ucraina și Polonia și 100 de reținuți, după o condamnare în Moldova a unui cetățean ucrainean

droguri

Evaziune fiscală de 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil

evaziune fiscală

Frați gemeni - arestați pentru șantajarea unui bărbat cu „o datorie” de €9000, după câteva partide de poker (interzis în Moldova)

șantaj

Vin „de marcă franceză” de aproape 5.000.000 lei – exportat din Moldova în SUA, fără acordul titularului acestei mărci

drept de autor

O adolescentă și o tânără exploatate sexual în Moscova și-au aflat dreptatea, inclusiv o a treia victimă, post-mortem: 11 ani închisoare pentru traficant și 60.000 lei prejudiciu

trafic de copii

Administratorul, contabilul și managerul de vânzări al unei companii de panificație – bănuiți într-o schemă de evaziune fiscală. Au urmat percheziții la Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia

evaziune fiscală

Delapidare, în cazul unei nave maritime de $26.000.000

delapidarea averii