Comunicate


Captură de droguri de 500.000 lei din Bulgaria în vamă și doi bănuiți din Sudul țării. – Cu un kilogram de amfetamine mai puțin în Moldova, ascunse în borcane cu suplimente pentru sportivi

contrabandă

Evaziune fiscală de aproximativ 200 milioane lei: peste 20 de percheziții desfășurate de PCCOCS și INI

evaziune fiscală

Teracotă uzată, în loc de electrocasnice din Olanda destinate Georgiei. Trei bănuiți din Vulcănești – cercetați pentru contrabandă, cu un prejudiciu de 6.000.000 de lei

contrabandă

Droguri de 10.000.000 lei, într-un automobil care circula dinspre Taraclia spre Chișinău. Doi învinuiți – arestați

droguri

870.000 de țigări de contrabandă, în loc de ipsos de construcție declarat: 15 percheziții și noi persoane bănuite de implicare în schema deconspirată în martie

contrabandă

2.000.000 lei ridicați într-o cauză penală de contrabandă cu piese auto din Marea Britanie și Uniunea Europeană

contrabandă

Un centru de apel din Chișinău a prejudiciat statul cu 164.000.000 lei, beneficiind de facilități fiscale nemeritate. Administratorul și contabilul - recunoscuți bănuiți

evaziune fiscală

Operațiunea „Cripto Wave”: Destructurarea unui grup infracțional internațional, care a cauzat prejudicii de 2.000.000 euro, prin metode informatice și financiare ilegale, mai multor persoane din România

spălare de bani

Spălare de bani, cu salarii „în plic” și fără bonuri fiscale de 13.000.000 lei la trei companii din domeniul vânzării îmbrăcămintei și încălțămintei