Comunicate de presă


Patru bărbați – condamnați la pedepse de până la 12 ani închisoare pentru trafic de droguri: cocaină, hașiș și marijuana

droguri

Contrabandă sub paravanul coletelor: 180.000 țigări și peste 200 litri de băuturi alcoolice, inclusiv din Italia

contrabandă

Schemă de spălare de bani în baza „voucherelor” de peste 10.000.000 lei. Au urmat 39 percheziții, în privința unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale

spălare de bani

Condamnată, după ce nu a declarat $35.000 la Aeroport, în drum spre Istanbul

contrabandă

(16+) Femeie din Călărași – pe banca acuzaților, după ce și-a exploatat sexual consăteana și o altă tânără în Cipru – ambele mame solitare, cu copii mici

exploatare sexuală

Magazine online, cu evaziune fiscală de 7.000.000 lei și spălare de bani în sumă de 30.000.000 lei

evaziune fiscală

(16+) Condamnare la 16 ani închisoare, în cazul traficului de persoane din Grecia, deconspirat în 2019

trafic de ființe umane

Afaceri ilegale cu apartamente: Conducătorii unei întreprinderi de construcții, – bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 7.000.000 lei

evaziune fiscală

Destructurarea unui grup infracțional, care înșela victime cu boli grave, prin vânzarea suplimentelor și medicamentelor contrafăcute

escrocherie