Directorul ASP, împreună cu un fost deputat și alte două persoane din mediul de afaceri, au acționat în interesul unei organizații criminale, perfectând acte juridice pentru a prelungi contractul cu o companie externă căreia îi era achitată o sumă fixă (sub denumirea de „taxă royalty”) pentru fiecare act emis de ASP. Taxa royalty a fost achitată de către ASP în perioada 2019-2020, cauzând instituției un prejudiciu deosebit de mare, de peste 140 milioane de lei. Banii, în valoare de 5 milioane de euro, ajungeau în acea companie și erau ulterior spălați prin alte companii offshore, beneficiarii fiind conducătorul și persoanele afiliate grupului criminal organizat.

Pedeapsa prevăzută: închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

decembrie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Cucerescu Ana 

Ședințele de judecată:1-24148365-12-1-26122024

Inculpatul, în perioada februarie 2014-iulie 2019, deținând mandatul de deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova și, ulterior, ambasador cu misiuni speciale, a deținut personal, precum și prin intermediul rudei apropiate, bunuri valoarea cărora a depășit substanțial, adică cu 1 976 392 lei, mijloacele dobândite din sursele licite de venit.

Pedeapsa prevăzută: amendă în mărime de la 400 000 la 500 000 lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Expediat în judecată: octombrie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Olga Bejenari

Inculpata, deputat în Parlamentul Republicii Moldova la 12 aprilie 2023, folosindu-se de situația de serviciu, urmărind scopul împiedicării examinării cauzei penale de învinuire a lui Ilan Șor de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, și pronunțării unei hotărâri judecătorești ilegale, a comis amestecul în judecarea cauzei în ordine de apel la Curtea de Apel Chișinău, manifestat sub forma unor intimidări și ofense ce lezează onoarea și demnitatea judecătorilor ce făceau parte din completul de judecată și a procurorului ce reprezenta acuzarea de stat, utilizând difuzorul de mare putere de tip megafon, amenințând completul de judecată cu blocarea procesului de judecată. Astfel, completul de judecată a fost nevoit să întrerupă ședința și să se retragă din sală, ulterior calificând aceste acțiuni ca fiind îndreptate spre perturbarea ședinței de judecată, împiedicarea desfășurării ședinței de judecată, periclitarea înfăptuirii actului de justiție, care urmăreau scopul intimidării judecătorilor, împiedicării exercitării atribuțiilor profesionale și ofensând onoarea și demnitatea judecătorilor.

Pedeapsa prevăzută: închisoare de până la 4 ani sau amendă în mărime de la 37 500 la 47 500 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

aprilie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Vitalie Budeci (conexat la cauza penală „Partidul Politic ȘOR”)

Ședințele de judecată:1-24035842-12-1-02042024

Inculpata, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2015 și 2019 și ulterior, între 2019-2024, în funcția de șef adjunct al Aparatului Curții de Conturi, a achiziționat, în perioada 2016-2017, prin intermediul unor rude apropiate (acuzate de complicitate), unele bunuri cu valoare semnificativă, ale căror costuri depășeau considerabil veniturile sale oficiale. Printre aceste bunuri se numără un autoturism estimat la aproximativ 256 000 de lei și un apartament de lux situat în municipiul Chișinău, cu o valoare de aproximativ 713 000 de lei. Această valoare depășește de peste 60 de ori salariul mediu pe economie din anul 2017. Mai mult, fosta demnitară nu a inclus în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2024, bunul imobil, ascunzând astfel această achiziție cu o valoare semnificativă.

Pedeapsa prevăzută: amendă între 400 000 și 500 000 de lei sau închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a desfășura anumite activități pe o perioadă de 10-15 ani. În cazul infracțiunii de fals în declarații (art. 352/1 alin. (2) din Codul penal), pedeapsa poate fi o amendă de la 20 000 la 30 000 de lei sau închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a desfășura anumite activități pe o perioadă de 2-5 ani.

decembrie 2024, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Sergiu Stratan
Ședințele de judecată: 1-24141181-12-1-11122024

Alexandr Nesterovschi a acceptat și primit servicii avia spre orașul Tel Aviv, Israel, avantaje necuvenite manifestate prin numirea acestuia în calitate de membru al Biroului politic a Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” și conducerea de facto a acestui partid, care să acționeze la indicațiile grupului criminal organizat, precum și bunuri sub formă de mijloace bănești (nu mai puțin de 35000 dolari SUA) de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, pentru ca deputatul Nesterovschi să părăsească fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și să creeze o nouă fracțiune parlamentară, care să reprezinte interesele grupului criminal organizat (art.30, art.324 alin.(3), lit. a), b) și c) și art.26, art.181/3 din Codul penal).

decembrie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul A. Postu

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23175924-12-1-08122023

În perioada 2019 – 2022, sunt acuzate de a fi activ implicate în activitate de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore), pe care ulterior le integra în activitatea partidului în scopul susținerii activității acestuia pe arena politică din Republica Moldova. La fel, în calitate de complice, în perioada septembrie 2022- noiembrie 2022, au coordonat activitatea unor Oficii Teritoriale a fostului Partid Politic „Șor” din raioanele Republicii Moldova, fiind responsabile de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău, astfel acceptând cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42 498 532,40 lei.

• Pedeapsa prevăzută: amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.

aprilie 2024, Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani, Judecătorul A.Cucerescu

• Ședințele de judecată: 1-24044791-12-1-23042024

O deputată în Parlament și soțului acesteia, un consilier raional al Consiliului raional Ocnița, au fost deferit justiției, fiindu-le incriminată infracțiunea de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate la infracțiunea menționată, anume pentru o sumă de 30 000 USD transmisă unui primar în vederea fortificării poziției electorale a Partidului Politic Partidul ,,RENAȘTERE” (art.42 alin.(2), art.42 alin.(5), art.1812 alin.(5) din Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 2 la 7 ani sau amendă în mărime de la 57500 la 92500 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani

noiembrie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul S. Stratan

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23159789-12-1-09112023

Subiecții sunt acuzați de patru capete de acuzare pentru falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, suma totală a banilor iliciți constituind peste 195 milioane lei MDL (art. 30, 42 alin. (2), 45, 181/2 alin. (1), (5) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 2 la 7 ani sau amendă în mărime de la 57500 la 92500 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani

Expediat în judecată: iunie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul O. Bejenari

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23087618-12-1-19062023

Se impută că, în perioada anului 2013, folosind intenționat situația de serviciu, inculpații au pregătit și concesionat propriu zis Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău în interesul grupării criminale și organizației criminale, fapt ce a cauzat statului, reprezentat de Agenția Proprietății Publice, prejudiciul materiale în sumă de peste 392 milioane lei MDL (art. 30, 45, 52 alin. (2), 327 alin. (3) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani

mai 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul D. Chistol

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23062001-12-1-02052023

Fostul deputat a fost deferit justiției, fiindu-i incriminate săvârșirea infracțiunilor de îmbogățire ilicită și falsul în declarații (art. 330/2 alin.(2), 3521 alin. (2) Codul penal). În cadrul aceleași cauze penale este învinuit și fiul acestuia, căruia i se încriminează participarea în calitate de complice la comiterea infracțiunii îmbogățirea ilicită a unei persoane cu funcție de demnitate publică.

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 7 la 15 ani sau amendă în mărime de la 400 000 la 500 000 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani

martie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul N. Patrașcu

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23048166-12-1-31032023